Οι Ομιλοι, τα δάνεια των οποίων βρίσκονται στο μικροσκόπιο εισαγγελικών και ελεγκτικών αρχών είναι:..
- Η εταιρία τηλεπικοινωνιών Forthnet.
- Ο Όμιλος κατασκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και λογισμικού αμυντικών συστημάτων Intracom.
- Ο Όμιλος παραγωγής τσιμέντου και οικοδομικών υλικών TITAN.
- Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ, βιομηχανία χαλκού, αλουμινίου και καλωδίων.
- Η ναυτιλιακή εταιρία ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣΗ Marfin Investment Group (MIG), μία επενδυτική επιχείρηση.
- Η εταιρία Συμμετοχών ΑΧΟΝ.
- Ο κατασκευαστικός Ομιλος J&P-ΑΒΑΞ
- Η κατασκευαστική Τεχνική Ολυμπιακή.
Ο αναπληρωτής οικονομικός εισαγγελέας Γαληνός Μπρης απέστειλε το 2014 την παραγγελία του στο ΣΔΟΕ για τον έλεγχο όλων των δανειοδοτήσεων των επιχειρηματικών Ομίλων που φτάνουν στο σύνολό τους στα 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αφορμή φέρεται να ήταν μία γραπτή καταγγελία, η οποία κρίθηκε ως αξιόπιστη προς περαιτέρω διερεύνηση.
Το δια ταύτα της εισαγγελικής παραγγελίας και της διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης είναι «η διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων που διώκονται αυτεπαγγέλτως, όπως η τέλεση του αδικήματος της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος».
Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά και σε επιχειρηματικά και σε προσωπικά δάνεια των επικεφαλής και των μεγαλομετόχων των εταιριών καθώς το εισαγγελικό έγγραφο ζητά από τους τραπεζίτες να ελέγξουν «τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή/και φυσικών προσώπων».
Προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα δάνεια των δισεκατομμυρίων δεν είναι «θαλασσοδάνεια» αλλά, αφενός, δόθηκαν με αυστηρούς ελέγχους και επαρκείς εγγυήσεις για την αποπληρωμή τους και, αφετέρου, τηρήθηκαν οι επενδυτικοί λόγοι για τους οποίους ελήφθησαν, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά να διερευνηθεί:
1) Εάν τηρήθηκε το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο κατά τη χορήγηση και την παρακολούθηση των δανείων.
2) Εάν υπήρξαν οι προβλεπόμενες εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα των τραπεζών.
3) Εάν ακολουθήθηκαν οι ορισθείσες διαδικασίες αξιολόγησης των αιτούντων το δάνειο.
4) Εάν λήφθηκαν οι προβλεπόμενες εξασφαλίσεις και τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα.
5) Εάν εγκρίθηκαν αναδιαρθρώσεις των δανείων βάσει επαρκής αξιολόγησης της επιχειρηματικής προοπτικής της κάθε δανειολήπτριας εταιρίας.
6) Εάν τα χρήματα των δανείων κατέληξαν για το σκοπό που αιτήθηκαν το δάνειο οι επιχειρήσεις.
Από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, το εισαγγελικό έγγραφο αρχικά εστάλη στην Τράπεζα της Ελλάδος και μόλις πριν από μία εβδομάδα, διαβιβάστηκε στις τράπεζες που χορήγησαν τα δάνεια για να εκτελέσουν την εισαγγελική παραγγελία.
- από ρεπορτάζ της Μαίρης Παυλάκου στο mononews.gr