Η εντολή για έλεγχο δόθηκε από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογίας Μεγάλου Πλούτου καθώς στο πλαίσιο της έρευνας για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή προέκυψαν αναντιστοιχίες ύψους περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ.
Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, τα στοιχεία θα διαβιβαστούν από το ΚΕΦΟΜΕΠ στον εισαγγελέα αντιμετώπισης οικονομικού εγκλήματος, ο οποίος θα τα αξιολογήσει και θα αποφασίσει αν θα ασκήσει διώξεις..
Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες μέρες ασκήθηκαν ποινικές διώξεις (δείτε ΕΔΩ) για απιστία και ηθική αυτουργία στην πράξη σε βαθμό κακουργήματος, σε βάρος στελεχών τραπεζών και του επιχειρηματία Γιώργου Μπόμπολα για τα δάνεια του εκδοτικού ομίλου «Πήγασος».
